Лица и контрагент
Личности, биография и достоверность ключевых лиц: проверки анкетных данных, споры, санкции, политическое разоблачение.
Инвестиционный риск
Комплексная проверка и проверка
Мы проверим контрагента, реального владельца, связи и объект, а перед подписанием вручим риск-памятку с рекомендацией — пока есть возможность отступить или оговорить условия.
комплексная проверка контрагента и бенефициарного владельцапамятка о рисках с указанием серьезности результатоврекомендация: подписать, провести переговоры, выйти
Он отвечает за эту услугу
Roman Trnka
Партнер · GBH Capital
Сначала реальная ситуация. Только тогда решение.
Проверка юридического и финансового фона будет содержать описание контрактов и цифр. Но он не скажет кто настоящий владелец в конце цепочки компаний, находится ли ключевое лицо в санкционном списке или среди политически значимых лиц, кому принадлежит соседняя земля и почему два поставщика уже вышли из плана. Эта информация не содержится в отчетах — она содержится в людях, местах и отношениях. Инвесторы, владельцы и семейные офисы обычно узнают об этом только тогда, когда решение принято и деньги переданы.
- Цифры в отчетах совпадают, риск лежит на реальных владельцах и стоящих за ними связях.
- Цепочка компаний, заканчивающаяся за рубежом, скрывает реального лица, принимающего решения, и конфликт интересов.
- Разоблачение санкций, споры и негативный след в СМИ появляются только тогда, когда отступать уже слишком поздно.
- Здание и участок несут в себе риски, которые не отражены в таблице — нагрузки, соседство, движение транспорта.
Область применения
Что представляет собой продукт, а чем нет.
Включает
- Проверка контрагентов, бенефициарные владельцы (UBO) и ключевых лиц из открытых источников.
- Проверка на наличие санкционных списков и политического разоблачения лиц (PEP).
- Карта собственности и кадровых связей, конфликты интересов, негативное влияние в СМИ.
- Рассмотрение судебных исков, несостоятельности и потери права выкупа; происхождение капитала соинвестора.
- Оценка объекта и местоположения во время запланированного визита; памятка о рисках для решения.
Не включает
- Мы не отслеживаем отдельных лиц и не отслеживаем коммуникации третьих лиц.
- Мы не имеем доступа к частным реестрам, реестрам полиции или банков.
- Мы не используем предлоги, вымышленные личности или социальную инженерию.
- Мы не заменяем юридическую и финансовую комплексную проверку — мы дополняем его.
Процедура
Сначала реальность. Потом меряет.
-
01
Структура принятия решений
Структура принятия решений
Мы исходим из принятого вами решения и в соответствии с ним выбираем глубину: быстрая проверка контрагента, расширенная проверка лиц и связей или глубокая проверка проекта, включая объект.
-
02
Сбор из законных источников
Сбор из законных источников
Мы располагаем источниками: коммерческий регистр и регистр неплатежеспособности, кадастр, записи. настоящие владельцы, записи казней, санкционные списки, госконтракты, медиаархивы и OSINT — расследования из открытых источников. Никаких оправданий, никаких секретных регистров.
-
03
Анализ и проверка
Анализ и проверка
Мы объединяем результаты в карту связей и проверяем их на основе двух независимых источников. Уровень базы данных будет дополнен полевыми работами: организованной проверкой объекта и специалистами по людям, объектам и кибербезопасности.
-
04
Брифинг и рекомендации
Брифинг и рекомендации
В памятке о рисках результаты ранжируются в зависимости от связи с транзакцией: препятствие для подписания, условие контракта или сигнал для отслеживания. На брифинге мы также разберёмся, чего не нашли и где остаётся остаточный риск.
Покрытие
Мы изучаем слои, которые появляются позже в цифрах — люди, владельцы, места и связи.
Структура собственности
Реальный владелец на конце цепочки компаний, скрытые партнеры и лица, связанные с сделкой.
Репутация и связи
Негативное влияние СМИ, конфликты интересов и отношения, которые не отражены в реестрах или отчетах.
Судебные и финансовые следы
Споры, несостоятельность, лишение права выкупа и модели поведения из более ранних проектов одних и тех же людей.
Объект и местоположение
Сервитуты, примыкания, подходы и опасности, окружающие собственность; сам объект во время запланированного посещения.
Операционные риски
Зависимость от поставщиков и ключевых людей — слабые места, которые ставят под угрозу прибыль после подписания.
Вывод для управления
Памятка о рисках (сводный отчет по безопасности)
Структурированный документ (PDF) + личный инструктаж
Что содержит документ
- Резюме для решения одной стороны
- Выводы по степени тяжести: подпись препятствие, условие договора, которое необходимо соблюдать
- Карта собственности и связи персонала с фактическим владельцем
- Оценка объекта, местоположения и операционных рисков
- Что мы не проверили и где сохраняется остаточный риск
Мы документируем каждый вывод с указанием источника и мы отделяем факты от предположений. Памятка о рисках пишется для лица, принимающего решения, а не для архива.
Роль и режим
Кто решает и как мы сотрудничаем.
- 01
Руководитель скрининга
Один контакт от задания до итогового брифинга; он определяет объем, сроки и качество результатов.
- 02
Аналитики и специалисты
Аналитики ресурсов и специалисты по людям, объектам и кибербезопасности; они привлекаются в зависимости от характера дела.
- 03
Вы как клиент
Вы сами определяете объем и получаете четкие рекомендации, а не необработанные данные.
Операционный журнал
- Разовая проверка привязано к конкретному решению или транзакция.
- Типичный диапазон от дней до недель в зависимости от выбранной глубины и количества предметов.
- Текущий статус более крупных дел, заключительный брифинг в конце.
- Опциональный постоянный мониторинг контрагентов после подписания — новые споры, банкротства, санкции, негатив в СМИ.
- Форма
- Как правило, разовый заказ перед инвестированием; рамочное сотрудничество с постоянным мониторингом портфелей или повторяющихся транзакций.
- Тайминг
- Мы начинаем в тот момент, когда решение становится реалистичным, и реализуем его до того, как оно будет подписано.
- Область применения
- Три глубины: быстрая проверка контрагента, расширенная проверка лиц и связей, глубокая проверка проекта, включая объект.
- Сотрудничество
- Мы работаем вместе с вашими юристами и финансовыми консультантами, а не вместо них.
усмотрение
Никто не узнает, что вы кого-то или что-то проверяете. Мы работаем в режиме нужно знать — информация известна только тем, кому она нужна для работы. Задание, выводы само сотрудничество остается конфиденциальным, мы надежно храним данные и передаем их или удаляем по соглашению. Усмотрение имеет свои юридические ограничения, и мы уважаем их.
- Соглашение о неразглашении (NDA) в стандартной комплектации.
- Режим «Полезно знать» — информация только для нужных людей.
- Безопасное хранение, передача или уничтожение данных по договоренности.
- Сдержанный — проверка анкетных данных не выявит ваши намерения.
Стандарты и закон
Доверенная мощность, в пределах закона.
- Мы работаем в рамках соответствующих разрешений и торговых концессий.
- Аналитики с опытом работы в сфере безопасности и расследований.
- Мы документируем каждый вывод с помощью источника и проверяем его из двух независимых источников.
- Процедуры в соответствии с GDPR и Законом об обработке персональных данных.
Мы проверяем только из легальных и общедоступных источников. Мы не используем предлоги, не имеем доступа к частным, полицейским, банковским или медицинским реестрам и не отслеживаем третьих лиц. Обработка персональных данных соответствует цели и соответствует GDPR. Мы не делаем ничего противозаконного — и мы вам расскажем.
Система доказательств
Конкретно, но незаметно.
Детали услуги не должны заканчиваться обещанием. Он показывает анонимный сценарий, методологию и результаты, которые руководство действительно будет использовать.
Клиенту не показываем. Показываем решение.
- 01 Находка. Что действительно слабо.
- 02 Процедура. Кто и когда решает.
- 03 Выход. Памятка о рисках (сводный отчет по безопасности)
Предварительный просмотр результатов
Памятка о рисках (сводный отчет по безопасности)
- Резюме для решения одной стороны
- Выводы по степени тяжести: подпись препятствие, условие договора, которое необходимо соблюдать
- Карта собственности и связи персонала с фактическим владельцем
Входит в группу GBH.
GBH Partners
Проверка окружающей среды и логистики перед въездом в новый регион.
GBH Capital
Инвестиционное решение, к которому проверка биографических данных добавляет перспективу безопасности.
GBH Cyber
Киберустойчивость и защита данных в рамках предстоящей транзакции.
GBH Bunker
Физическую и объектную охрану объекта мы проверяем перед инвестированием.
GBH Academy
Обучение команды, которая продолжает работать с результатами проверки.
Сопутствующие услуги
Все услуги
Консультативный
Консультации по безопасности
ежемесячный обзор рисков
мониторинг изменений воздействия
приоритет по воздействию
Защита информации
Защита от промышленного и коммерческого шпионажа
классификация информации
закрытые пути эвакуации
ситуационные OPSEC правила
Защита от подслушивания
Защита от подслушивания (TSCM)
оборонная техническая инспекция
отчет о поиске с записью спектра
способ действия
Вопросы для решения
Законна ли такая проверка?
Да. Мы работаем исключительно из публичных и юридически доступных источников — реестров, кадастров, реестров бенефициаров, санкционных списков, СМИ — в соответствии с GDPR и в рамках соответствующих разрешений. Мы не используем предлоги, не имеем доступа к частным реестрам и не отслеживаем третьих лиц.
Будет ли другая сторона знать, что мы их расследуем?
Нет. Мы работаем в режиме служебной необходимости и сдержанно — проверка происходит из доступных источников, без контакта с проверяемым субъектом. О заданиях и находках знают только те, кому они нужны для работы.
Заменяете ли вы юридическую и финансовую комплексную проверку?
Нет, мы их добавляем. Юристы и аудиторы опишут контракты и цифры; добавляем представление безопасности реального владельца, связей, репутации и объекта. Лучше всего это работает, когда мы идем параллельно рядом с ними.
Как происходит проверка и сколько времени она занимает?
Отталкиваемся от решения и в соответствии с ним выбираем глубину: быстрая проверка контрагента, расширенная проверка лиц и связей или глубокая проверка проекта, включая объект. Обычно это занимает от нескольких дней до недель; в более крупных случаях вы получаете постоянный статус.
Что, если ты что-нибудь найдешь?
Вы получите его четко и своевременно. Мы документируем каждую находку с указанием источника и классифицируем ее по ссылке на транзакцию — препятствие для подписания, условие в контракте или сигнал для мониторинга. Рекомендуем, что с этим делать: другие условия, отсрочка или спокойный процесс.
Вы гарантируете, что раскроете все?
Нет, и никто серьезно этого не обещает. Мы работаем с доступными ресурсами и всегда есть остаточный риск, который мы называем. Целью является не 100% уверенность, а лучшая основа для вашего решения.
Выскажитесь, прежде чем подписать
«Короткая консультация без каких-либо обязательств, на которой мы конфиденциально обсуждаем ваше решение и объем проверки. Никакого давления и без ведома кого-либо еще».
Tomáš Šlesinger · Советник по безопасности группы GBH
Свяжитесь с нами
Первый шаг не обязательно должен быть большим. Это должно быть правильно.
Протокол первого контакта
Сначала мы разбираемся в ситуации. Тогда мы предлагаем следующий шаг.
Кратко напишите, с чем имеете дело. Мы свяжемся с вами конфиденциально и организуем безопасный формат звонка.
Звоните безопасно