Personnes et contrepartie
Identité, antécédents et crédibilité des personnes clés : vérifications des antécédents, litiges, sanctions, exposition politique.
Risque d'investissement
Diligence raisonnable et contrôle
Nous vérifierons la contrepartie, le véritable propriétaire, les connexions et l'objet, et avant de signer, nous vous remettrons une note de risque accompagnée d'une recommandation, dans la mesure où il est possible de revenir en arrière ou de négocier les conditions.
diligence raisonnable des contreparties et des bénéficiaires effectifsnote de risque avec la gravité des résultatsrecommandation : signer, négocier, retirer
Il est responsable de ce service
Roman Trnka
Partenaire · GBH Capital
D’abord la situation réelle. Alors seulement, la décision.
Une vérification des antécédents juridiques et financiers décrira les contrats et les chiffres. Mais il ne dira pas qui est le vrai propriétaire à la fin de la chaîne des entreprises, si une personne clé figure sur la liste des sanctions ou parmi les personnes politiquement exposées, à qui appartient le terrain voisin et pourquoi deux fournisseurs se sont déjà retirés du plan. Ces informations ne figurent pas dans les rapports, mais dans les personnes, les lieux et les relations. Les investisseurs, les propriétaires et les family offices ne sont généralement informés que lorsque la décision est prise et que l’argent est engagé.
- Les chiffres contenus dans les déclarations correspondent, le risque réside dans les véritables propriétaires et les connexions derrière eux.
- Une chaîne d'entreprises qui se termine à l'étranger cache le véritable décideur et le conflit d'intérêts.
- L’exposition aux sanctions, les différends et la traînée médiatique négative n’apparaissent que lorsqu’il est trop tard pour reculer.
- Le bâtiment et le site comportent des risques que le tableau ne prend pas en compte : charges, voisinage, circulation.
Portée
Qu'est-ce que le produit et ce qu'il ne l'est pas.
Comprend
- Due diligence des contreparties, bénéficiaires effectifs (UBO) et des personnes clés provenant de sources publiques.
- Vérification par rapport aux listes de sanctions et exposition politique des personnes (PEP).
- Carte des liens de propriété et de personnel, conflits d'intérêts, empreinte médiatique négative.
- Examen des poursuites, de l'insolvabilité et des saisies ; l'origine du capital du co-investisseur.
- Évaluation de l'objet et de l'emplacement lors de la visite organisée ; note de risque pour décision.
N'inclut pas
- Nous ne suivons pas les individus et ne surveillons pas les communications de tiers.
- Nous n'accédons pas aux registres non publics, policiers ou bancaires.
- Nous n’utilisons pas de prétextes, de fausses identités ou d’ingénierie sociale.
- Nous ne remplaçons pas la diligence raisonnable juridique et financière — nous le complétons.
Procédure
D'abord la réalité. Puis des mesures.
-
01
Cadre décisionnel
Cadre décisionnel
Nous partons de la décision que vous devez prendre et choisissons la profondeur en fonction de celle-ci : une vérification rapide de la contrepartie, une vérification approfondie des personnes et des relations ou une vérification approfondie du projet y compris l'objet.
-
02
Collecte à partir de sources légales
Collecte à partir de sources légales
Nous superposons les sources : registre du commerce et des insolvabilités, cadastre, registres vrais propriétaires, dossiers d'exécutions, listes de sanctions, contrats publics, archives médiatiques et OSINT — enquêtes open source. Pas d'excuses, pas de registres secrets.
-
03
Analyse et vérification
Analyse et vérification
Nous combinons les résultats dans une carte de liaison et vérifions à partir de deux sources indépendantes. La couche base de données sera complétée par un travail de terrain : une inspection organisée de l'objet et des spécialistes des personnes, des objets et de la cybersécurité.
-
04
Briefing et recommandations
Briefing et recommandations
La note de risque classe les constatations selon le lien avec la transaction : un obstacle à la signature, une condition du contrat ou un signal à surveiller. Lors du briefing, nous passerons également en revue ce que nous n'avons pas trouvé et où subsiste le risque résiduel.
Couverture
Nous examinons les couches qui apparaissent tardivement dans les chiffres : les personnes, les propriétaires, les lieux et les connexions.
Structure de propriété
Le véritable propriétaire en bout de chaîne des entreprises, des partenaires cachés et des entités connectées autour de la transaction.
Réputation et relations
Empreinte médiatique négative, conflits d’intérêts et relations qui ne sont pas capturées par les registres ou les rapports.
Traces judiciaires et financières
Litiges, insolvabilité, saisies et modèles de comportement issus de projets antérieurs des mêmes personnes.
Objet et emplacement
Servitudes, contiguïtés, approches et dangers entourant la propriété ; l'objet lui-même lors de la visite organisée.
Risques opérationnels
Dépendances vis-à-vis des fournisseurs et des personnes clés – points faibles qui compromettent les retours après signature.
Sortie pour la gestion
Mémo de risque (rapport récapitulatif de sécurité)
Document structuré (PDF) + briefing personnel
Ce que contient le document
- Résumé de la décision d'un côté
- Résultats par gravité : obstacle caractéristique, une condition du contrat, à respecter
- Carte de propriété et liens personnels avec le propriétaire actuel
- Évaluation de l'objet, de la localisation et des risques opérationnels
- Ce que nous n'avons pas vérifié et où subsiste le risque résiduel
Nous documentons chaque découverte avec une source et nous séparons les faits des conjectures. Une note sur les risques est rédigée pour le décideur, pas pour les archives.
Rôle et mode
Qui décide et comment nous coopérons.
- 01
Responsable du dépistage
Un interlocuteur de la mission au briefing final ; il détient la portée, le délai et la qualité des conclusions.
- 02
Analystes et spécialistes
Analystes de ressources et spécialistes des personnes, des objets et de la cybersécurité ; ils sont impliqués selon la nature de l'affaire.
- 03
Vous en tant que client
Vous décidez de la portée et obtenez des recommandations claires, pas des données brutes.
Journal opérationnel
- Vérification unique lié à une décision spécifique ou transaction.
- Une plage typique de jours à semaines en fonction de la profondeur choisie et du nombre de sujets.
- Statut en cours pour les cas plus importants, briefing final à la fin.
- Surveillance continue facultative des contreparties après la signature — nouveaux litiges, insolvabilité, sanctions, médias négatifs.
- Formulaire
- En règle générale, une commande unique avant investissement ; une coopération-cadre avec un suivi permanent des portefeuilles ou des transactions répétées.
- Calendrier
- Nous commençons dès que la décision est réaliste et la poursuivons avant qu'elle ne soit signée.
- Portée
- Trois profondeurs: vérification rapide des antécédents de la contrepartie, vérification approfondie des personnes et des relations, vérification approfondie du projet y compris l'objet.
- Coopération
- Nous travaillons aux côtés de vos avocats et conseillers financiers, et non à leur place.
Discrétion
Personne ne saura que vous contrôlez quelqu'un ou quelque chose. Nous travaillons en mode besoin de savoir — l'information n'est connue que de ceux qui en ont besoin pour leur travail. Mission, résultats i la coopération elle-même reste confidentielle, nous stockons les données en toute sécurité et les transmettons ou les supprimons après accord. La discrétion a ses limites légales et nous les respectons.
- Accord de non-divulgation (NDA) en standard.
- Mode Besoin de savoir : informations uniquement pour les personnes nécessaires.
- Stockage, transfert ou élimination sécurisé des données selon accord.
- Profil bas : une vérification des antécédents ne révélera pas votre intention.
Les normes et la loi
Capacité de confiance, dans les limites de la loi.
- Nous travaillons dans le cadre des autorisations et concessions commerciales pertinentes.
- Analystes ayant une expérience en matière de contrôle de sécurité et d’enquête.
- Nous documentons chaque découverte avec une source et la vérifions auprès de deux sources indépendantes.
- Procédures conformes au GDPR et à la loi sur le traitement des données personnelles.
Nous vérifions uniquement à partir de sources légales et accessibles au public. Nous n'utilisons pas de prétextes, nous n'accédons pas aux registres privés, policiers, bancaires ou sanitaires et nous ne traquons pas les tiers. Le traitement des données personnelles est approprié à la finalité et conformément au GDPR. Nous ne faisons rien d’illégal – et nous vous le dirons.
Système de preuve
Concrètement, mais discrètement.
Un détail de service ne doit pas se terminer par une promesse. Il montre un scénario, une méthodologie et des résultats anonymisés que la direction utilisera réellement.
Nous ne montrons pas au client. Nous montrons la décision.
- 01 Une trouvaille. Ce qui est vraiment faible.
- 02 Procédure. Qui décide et quand.
- 03 Sortie. Mémo de risque (rapport récapitulatif de sécurité)
Aperçu du livrable
Mémo de risque (rapport récapitulatif de sécurité)
- Résumé de la décision d'un côté
- Résultats par gravité : obstacle caractéristique, une condition du contrat, à respecter
- Carte de propriété et liens personnels avec le propriétaire actuel
Fait partie du groupe GBH
GBH Partners
Vérification de l'environnement et de la logistique avant d'entrer dans une nouvelle région.
GBH Capital
Une décision d’investissement à laquelle une vérification des antécédents ajoute une perspective de sécurité.
GBH Cyber
Cyber-résilience et protection des données autour de la transaction à venir.
GBH Bunker
Protection physique et matérielle de l'objet que nous inspectons avant investissement.
GBH Academy
Formation de l'équipe qui continue de travailler avec les résultats de l'examen.
Services associés
Toutes les prestations
Conseil
Conseil en sécurité
rapport mensuel sur les risques
surveiller les changements d'exposition
priorisé par impact
Protection des informations
Protection contre l'espionnage industriel et commercial
classement des informations
voies d'évacuation fermées
règles situationnelles OPSEC
Protection contre les écoutes clandestines
Protection contre les écoutes clandestines (TSCM)
inspection technique de la défense
rapport de recherche avec enregistrement du spectre
mode d'action
Questions pour décision
Un tel chèque est-il légal ?
Oui. Nous travaillons exclusivement à partir de sources publiques et légalement disponibles — registres, cadastres, registres des bénéficiaires effectifs, listes de sanctions, médias — conformément au GDPR et dans le cadre des autorisations correspondantes. Nous n'utilisons pas de prétextes, nous n'accédons pas aux registres privés et nous ne suivons pas les tiers.
L'autre partie saura-t-elle que nous enquêtons sur elle ?
Non. Nous travaillons selon le principe du besoin de savoir et avec un profil bas : la vérification s'effectue à partir des sources disponibles, sans contact avec le sujet vérifié. Seuls ceux qui en ont besoin pour leur travail connaissent les missions et les résultats.
Êtes-vous en train de remplacer les due diligences juridiques et financières ?
Non, nous les ajoutons. Les avocats et les auditeurs décriveront les contrats et les chiffres ; nous ajoutons une vue de sécurité du véritable propriétaire, des liens, de la réputation et de l'objet. Cela fonctionne mieux lorsque nous courons en parallèle à côté d’eux.
Comment se déroule la vérification et combien de temps cela prend-il ?
Nous partons de la décision et choisissons la profondeur en fonction de celle-ci : une vérification rapide de la contrepartie, une vérification approfondie des personnes et des relations, ou une vérification approfondie du projet y compris l'objet. Cela prend généralement quelques jours, voire quelques semaines ; pour les cas plus importants, vous obtenez un statut continu.
Et si tu trouvais quelque chose ?
Vous le recevrez clairement et en temps opportun. Nous documentons chaque découverte avec une source et la classons en fonction du lien avec la transaction : un obstacle à la signature, une condition dans un contrat ou un signal à surveiller. Nous vous recommandons quoi en faire : des conditions différentes, un report ou un processus serein.
Garantissez-vous de tout révéler ?
Non, et personne ne le promet sérieusement. Nous travaillons avec les ressources disponibles et il y a toujours un risque résiduel que nous nommons. L’objectif n’est pas une certitude à 100 %, mais une meilleure base pour votre décision.
Parlez avant de signer
"Une courte consultation sans engagement au cours de laquelle nous examinons en toute confiance votre décision et l'étendue de l'examen. Sans pression et sans que personne d'autre ne le sache."
Tomáš Šlesinger · Conseiller en sécurité du groupe GBH
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