Due Diligence und Screening

Ja. Wir arbeiten ausschließlich aus öffentlichen und rechtlich zugänglichen Quellen – Verzeichnissen, Katastern, Verzeichnissen wirtschaftlich Berechtigter, Sanktionslisten, Medien – gemäß GDPR und im Rahmen der einschlägigen Genehmigungen. Wir nutzen keine Vorwände, greifen nicht auf private Register zu und verfolgen keine Dritten.

Nein. Wir arbeiten in einem „Need-to-know“-Modus und mit einem unauffälligen Profil – die Verifizierung erfolgt aus verfügbaren Quellen, ohne Kontakt mit dem zu verifizierenden Subjekt. Von Aufgaben und Erkenntnissen weiß nur, wer sie beruflich braucht.

Nein, wir fügen sie hinzu. Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer beschreiben Verträge und Zahlen; Wir fügen eine Sicherheitsansicht des tatsächlichen Eigentümers, seiner Bindungen, seines Rufs und seines Objekts hinzu. Am besten funktioniert es, wenn wir parallel neben ihnen laufen.

Wir gehen von der Entscheidung aus und wählen danach die Tiefe: eine schnelle Überprüfung des Kontrahenten, eine erweiterte Personen- und Verbindungsprüfung oder eine eingehende Prüfung des Projekts einschließlich des Objekts. Dies dauert typischerweise Tage bis Wochen; Bei größeren Fällen erhalten Sie einen laufenden Status.

Sie erhalten es klar und zeitnah. Wir dokumentieren jeden Befund mit einer Quelle und klassifizieren ihn nach dem Zusammenhang mit der Transaktion – einem Hindernis für die Unterzeichnung, einer Bedingung in einem Vertrag oder einem zu überwachenden Signal. Wir empfehlen, was damit zu tun ist: andere Bedingungen, eine Verschiebung oder ein ruhiger Prozess.

Nein, und das verspricht niemand ernsthaft. Wir arbeiten mit den verfügbaren Ressourcen und es besteht immer ein Restrisiko, das wir benennen. Das Ziel ist nicht 100%ige Sicherheit, sondern eine bessere Grundlage für Ihre Entscheidung.