Personas y contraparte
Identidad, antecedentes y credibilidad de personas clave: verificación de antecedentes, disputas, sanciones, exposición política.
Riesgo de inversión
Debida diligencia y selección
Comprobaremos la contraparte, el propietario real, las conexiones y el objeto y, antes de firmar, entregaremos un memorando de riesgo con una recomendación, siempre que sea posible dar marcha atrás o negociar los términos.
due diligence de contraparte y beneficiario realnota de riesgo con la gravedad de los hallazgosrecomendación: firmar, negociar, retirarse
Él es el responsable de este servicio.
Roman Trnka
Socio · GBH Capital
Primero la situación real. Sólo entonces la decisión.
Una verificación de antecedentes legales y financieros describirá los contratos y las cifras. Pero él no dirá quien es el verdadero dueño al final de la cadena de empresas, si una persona clave está en la lista de sanciones o entre personas políticamente expuestas, quién es el propietario del terreno vecino y por qué dos proveedores ya se han retirado del plan. Esta información no está en los informes, sino en personas, lugares y relaciones. Los inversores, propietarios y family office normalmente sólo se enteran cuando se toma la decisión y se compromete el dinero.
- Los números de las declaraciones coinciden, el riesgo recae en los verdaderos propietarios y las conexiones detrás de ellos.
- Una cadena de empresas que terminan en el exterior esconde al verdadero decisor y el conflicto de intereses.
- La exposición a sanciones, las disputas y un rastro negativo en los medios aparecen sólo cuando ya es demasiado tarde para dar marcha atrás.
- El edificio y el sitio conllevan riesgos que la tabla no captura: cargas, vecindario, tráfico.
Alcance
Qué es el producto y qué no es.
Incluye
- Due diligence de contraparte, beneficiarios finales (UBO) y personas clave de fuentes públicas.
- Detección de listas de sanciones y exposición política de personas (PEP).
- Mapa de vínculos de propiedad y personal, conflictos de intereses, huella mediática negativa.
- Revisión de juicios, insolvencias y ejecuciones hipotecarias; el origen del capital del coinversor.
- Evaluación del objeto y ubicación durante la visita concertada; nota de riesgo para decisión.
No incluye
- No rastreamos a personas ni monitoreamos las comunicaciones de terceros.
- No accedemos a registros privados, policiales o bancarios.
- No utilizamos pretextos, identidades falsas ni ingeniería social.
- No somos un sustituto de la debida diligencia legal y financiera. lo estamos complementando.
Procedimiento
Primero la realidad. Luego mide.
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01
Marco de decisión
Marco de decisión
Partimos de la decisión que usted debe tomar y elegimos la profundidad en función de ella: una verificación rápida de la contraparte, una verificación ampliada de personas y conexiones, o una verificación en profundidad del proyecto, incluido el objeto.
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02
Colección de fuentes legales
Colección de fuentes legales
Superponemos fuentes: registro mercantil y concursal, catastro, actas verdaderos dueños, registros de ejecuciones, listas de sanciones, contratos públicos, archivos de medios y OSINT: investigaciones de código abierto. Sin excusas, sin registros secretos.
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03
Análisis y verificación
Análisis y verificación
Combinamos los hallazgos en un mapa de vinculación y los verificamos a partir de dos fuentes independientes. La capa de la base de datos se complementará con trabajo de campo: una inspección concertada del objeto y especialistas en personas, objetos y ciberseguridad.
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04
Información y recomendaciones
Información y recomendaciones
La nota de riesgo clasifica los hallazgos según el vínculo con la transacción: un obstáculo para la firma, una condición del contrato o una señal a monitorear. En la sesión informativa también repasaremos lo que no hemos encontrado y dónde queda el riesgo residual.
Cobertura
Examinamos las capas que aparecen tarde en los números: personas, propietarios, lugares y conexiones.
Estructura de propiedad
El verdadero propietario al final de la cadena de empresas, socios ocultos y entidades conectadas en torno a la transacción.
Reputación y conexiones
Huella mediática negativa, conflictos de intereses y relaciones que no quedan plasmadas en registros o informes.
Rastros judiciales y financieros
Disputas, insolvencias, ejecuciones hipotecarias y patrones de comportamiento de proyectos anteriores de las mismas personas.
Objeto y ubicación
Servidumbres, adyacencias, accesos y peligros que rodean la propiedad; el propio objeto durante la visita concertada.
Riesgos operacionales
Dependencias de proveedores y personas clave: puntos débiles que comprometen la rentabilidad después de la firma.
Salida para la gestión
Nota de riesgo (informe resumido de seguridad)
Documento estructurado (PDF) + briefing personal
Qué contiene el documento
- Resumen para decisión de un lado
- Hallazgos por gravedad: obstáculo de firma, una condición en el contrato, a seguir
- Mapa de propiedad y vínculos de personal con el propietario real.
- Evaluación del objeto, ubicación y riesgos operativos.
- Lo que no hemos verificado y dónde queda el riesgo residual
Documentamos cada hallazgo con una fuente y separamos hecho de conjetura. Un memorando de riesgo se escribe para quien toma las decisiones, no para el archivo.
Rol y modo
Quién decide y cómo cooperamos.
- 01
jefe de cribado
Un contacto desde la asignación hasta la sesión informativa final; contiene el alcance, el plazo y la calidad de los resultados.
- 02
Analistas y especialistas
Analistas de recursos y especialistas en personas, objetos y ciberseguridad; están involucrados según la naturaleza del caso.
- 03
Tú como cliente
Usted decide el alcance y obtiene recomendaciones claras, no datos sin procesar.
Registro operativo
- cheque una vez ligado a una decisión específica o transacción.
- Un rango típico de días a semanas dependiendo de la profundidad elegida y la cantidad de sujetos.
- Estado en curso para casos más importantes, sesión informativa final al final.
- Monitoreo continuo opcional de las contrapartes después de la firma: nuevas disputas, insolvencia, sanciones, medios negativos.
- Formulario
- Como regla general, un pedido único antes de la inversión; cooperación marco con seguimiento continuo de carteras o transacciones repetidas.
- Sincronización
- Comenzamos en el momento en que la decisión es realista y la aplicamos antes de que se firme.
- Alcance
- Tres profundidades: verificación rápida de los antecedentes de la contraparte, verificación ampliada de personas y conexiones, verificación en profundidad del proyecto, incluido el objeto.
- Cooperación
- Trabajamos junto con sus abogados y asesores financieros, no en su lugar.
discreción
Nadie sabrá que estás controlando a alguien o algo. Trabajamos en modo necesidad de saber — la información sólo la conocen quienes la necesitan para trabajar. Tarea, hallazgos i la cooperación en sí sigue siendo confidencial, almacenamos los datos de forma segura y los transmitimos o eliminamos previo acuerdo. La discreción tiene sus límites legales y los respetamos.
- Acuerdo de confidencialidad (NDA) como estándar.
- Modo de necesidad de saber: información solo para las personas necesarias.
- Almacenamiento, transferencia o eliminación segura de datos mediante acuerdo.
- Perfil bajo: una verificación de antecedentes no revelará su intención.
Normas y la ley.
Capacidad confiable, dentro de los límites de la ley.
- Trabajamos en el marco de las pertinentes autorizaciones y concesiones comerciales.
- Analistas con experiencia en seguridad y screening investigativo.
- Documentamos cada hallazgo con una fuente y lo verificamos a partir de dos fuentes independientes.
- Procedimientos de acuerdo con GDPR y la Ley de Procesamiento de Datos Personales.
Solo verificamos fuentes legales y disponibles públicamente. No utilizamos pretextos, no accedemos a registros privados, policiales, bancarios o sanitarios y no rastreamos a terceros. El tratamiento de datos personales es adecuado para la finalidad y de conformidad con GDPR. No hacemos nada ilegal y te lo diremos.
Sistema de prueba
Específicamente, pero discretamente.
Un detalle de servicio no debe terminar con una promesa. Muestra un escenario anónimo, una metodología y un resultado que la dirección realmente utilizará.
No se lo mostramos al cliente. Mostramos la decisión.
- 01 Un hallazgo. Lo cual es realmente débil.
- 02 Procedimiento. Quién decide y cuándo.
- 03 Salida. Nota de riesgo (informe resumido de seguridad)
Vista previa entregable
Nota de riesgo (informe resumido de seguridad)
- Resumen para decisión de un lado
- Hallazgos por gravedad: obstáculo de firma, una condición en el contrato, a seguir
- Mapa de propiedad y vínculos de personal con el propietario real.
Parte del grupo GBH
GBH Partners
Detección del entorno y logística antes de ingresar a una nueva región.
GBH Capital
Una decisión de inversión a la que una verificación de antecedentes añade una perspectiva de seguridad.
GBH Cyber
Resiliencia cibernética y protección de datos en torno a la próxima transacción.
GBH Bunker
Protección física y del objeto que inspeccionamos antes de la inversión.
GBH Academy
Capacitación del equipo que continúa trabajando con los resultados de la revisión.
Servicios relacionados
Todos los servicios
Asesoramiento
Consultoría de seguridad
informe de riesgo mensual
monitorear los cambios de exposición
priorizado por impacto
Protección de la información
Protección contra el espionaje industrial y comercial
clasificación de información
rutas de escape cerradas
reglas situacionales OPSEC
Protección contra escuchas ilegales
Protección contra escuchas ilegales (TSCM)
inspección técnica de defensa
informe de búsqueda con grabación de espectro
modo de acción
Preguntas para la decisión
¿Es legal tal cheque?
Sí. Trabajamos exclusivamente a partir de fuentes públicas y legalmente disponibles (registros, catastros, registros de beneficiarios reales, listas de sanciones, medios de comunicación) de conformidad con GDPR y en el marco de las autorizaciones pertinentes. No utilizamos pretextos, no accedemos a registros privados y no rastreamos a terceros.
¿La otra parte sabrá que la estamos investigando?
No. Trabajamos en un modo de necesidad de saber y con un perfil bajo: la verificación se realiza a partir de fuentes disponibles, sin contacto con el sujeto que se está verificando. Sólo aquellos que los necesitan para el trabajo conocen las asignaciones y los hallazgos.
¿Está reemplazando la debida diligencia legal y financiera?
No, los estamos agregando. Los abogados y auditores describirán contratos y cifras; Agregamos una vista de seguridad del propietario real, vínculos, reputación y objeto. Funciona mejor cuando corremos en paralelo junto a ellos.
¿Cómo se ingresa la verificación y cuánto tiempo lleva?
Partimos de la decisión y elegimos la profundidad en función de ella: una verificación rápida de la contraparte, una verificación ampliada de personas y conexiones o una verificación en profundidad del proyecto, incluido el objeto. Esto suele ser de días a semanas; para casos más importantes, obtiene un estado continuo.
¿Qué pasa si encuentras algo?
Lo recibirás de forma clara y oportuna. Documentamos cada hallazgo con una fuente y lo clasificamos según el vínculo con la transacción: un obstáculo para la firma, una condición en un contrato o una señal a monitorear. Te recomendamos qué hacer con ello: condiciones diferentes, un aplazamiento o un proceso tranquilo.
¿Garantizas revelarlo todo?
No, y nadie promete eso en serio. Trabajamos con los recursos disponibles y siempre hay un riesgo residual que nombramos. El objetivo no es tener una certeza del 100%, sino una mejor base para su decisión.
Habla antes de firmar
"Una consulta breve y sin compromiso en la que analizamos su decisión y el alcance de la investigación de forma confidencial. Sin presiones y sin que nadie más lo sepa."
Tomáš Šlesinger · Asesor de seguridad del grupo GBH
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